Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de c...

Questão de Legislação Federal da banca CESPE CEBRASPE aplicada no concurso Banco da Amazônia (2012). Confira a resolução completa abaixo:

Q244425•
Legislação Federal•
Lei n9613•
CESPE CEBRASPE•
Banco da Amazônia•
Técnico Bancário

Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem.


A expressão lavagem de dinheiro surgiu nos Estados Unidos da América e era usada para se referir a uma rede de lavanderias usadas para facilitar a colocação em circulação de dinheiro oriundo de operações ilícitas.