Questões Legislação Federal Lei n9613

Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime...

Responda: Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem.A expressão lavagem de dinheiro surgiu nos Estados Unidos da Améri...


1Q244425 | Legislação Federal, Lei n9613, Técnico Bancário, Banco da Amazônia, CESPE CEBRASPE

Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem.


A expressão lavagem de dinheiro surgiu nos Estados Unidos da América e era usada para se referir a uma rede de lavanderias usadas para facilitar a colocação em circulação de dinheiro oriundo de operações ilícitas.

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