O crime de lavagem de dinheiro tem relação com a forma pela qual

✂️ a) a instituição financeira identifica os clientes

✂️ b) se apura movimentação das contas correntes bancárias.

✂️ c) se procura determinar como os fundos foram adquiridos

✂️ d) se quebra o sigilo bancário do cliente

✂️ e) a instituição cadastra os clientes

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