1Q458422 | Direito Empresarial e ComercialNo que diz respeito aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos, ou valores, as instituições financeiras ✂️ a) serão consideradas co-autoras quando forem negligentes na fiscalização de transferências financeiras indevidas para o exterior ✂️ b) devem exigir a prova da inexistência dos crimes antecedentes quando praticarem operações com seus clientes ✂️ c) devem estar especialmente atentas para as operações que possam constituir-se em sérios indícios de crimes da espécie, nos termos das instruções baixadas pelos órgãos competentes ✂️ d) devem consultar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF antes de qualquer remessa ao exterior ✂️ e) devem celebrar convênio com a Polícia Federal para poderem ter acesso a eventuais informações negativas sobre seus clientes Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro