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A Receita Federal iniciou auditoria nas declarações de rendimentos dos integrantes de suposta quadrilha desbaratada em operação da Polícia Federal, sob a investigação de suspeita de enriquecimento ilícito de juízes, advogados, agentes e delegados da Polícia Federal.

Iniciada a pedido do Ministério Público, a auditoria está sendo realizada pela superintendência do Fisco em São Paulo, não ficando sido estipulado prazo para conclusão das investigações.

Com documentos e informações recolhidos pela PF, os auditores da Receita estão cruzando os rendimentos declarados com dados da CPMF. Se ficarem constatadas que passaram pelas contas quantias incompatíveis com a renda declarada, a Receita irá solicitar quebra do sigilo bancário.

A investigação rigorosa do Fisco deve ser estendida aos familiares dos suspeitos. Parte-se do pressuposto de que, para ocultar eventual patrimônio obtido irregularmente, os investigados podem ter registrado imóveis em nome de terceiros.

Os fiscais consideram bastante provável que a auditoria em curso resulte na aplicação de multas expressivas, em cuja intenção do Ministério Público de condenar na Justiça os acusados, é essencial o trabalho de auditoria da Receita.