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O processo de transformação de recursos monetários obtidos com narcotráfico, corrupç...
Responda: O processo de transformação de recursos monetários obtidos com narcotráfico, corrupção, seqüestro e terrorismo em ativos financeiros aparentemente legais chama-se
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Por Matheus Fernandes em 31/12/1969 21:00:00
Gabarito: e) Lavagem de dinheiro.
O processo descrito na questão refere-se à transformação de recursos obtidos por meio de atividades ilícitas, como narcotráfico, corrupção, sequestro e terrorismo, em ativos financeiros que aparentam ser legais. Esse procedimento é conhecido como lavagem de dinheiro.
A lavagem de dinheiro é um crime previsto na legislação brasileira, especificamente na Lei nº 9.613/1998, que trata dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
As demais alternativas não se relacionam com o conceito apresentado: superávit comercial é um termo econômico referente ao saldo positivo na balança comercial; risco Brasil é um indicador econômico; mercado paralelo e câmbio negro referem-se a operações financeiras fora do sistema oficial, mas não ao processo de legalização de recursos ilícitos.
Portanto, a alternativa correta é a letra e) lavagem de dinheiro.
O processo descrito na questão refere-se à transformação de recursos obtidos por meio de atividades ilícitas, como narcotráfico, corrupção, sequestro e terrorismo, em ativos financeiros que aparentam ser legais. Esse procedimento é conhecido como lavagem de dinheiro.
A lavagem de dinheiro é um crime previsto na legislação brasileira, especificamente na Lei nº 9.613/1998, que trata dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
As demais alternativas não se relacionam com o conceito apresentado: superávit comercial é um termo econômico referente ao saldo positivo na balança comercial; risco Brasil é um indicador econômico; mercado paralelo e câmbio negro referem-se a operações financeiras fora do sistema oficial, mas não ao processo de legalização de recursos ilícitos.
Portanto, a alternativa correta é a letra e) lavagem de dinheiro.
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