Ingrid Nunes
EQUIPE
23/10/2025 • 12:51
Gabarito: e) A expressão lavagem de dinheiro refere-se ao processo pelo qual valores obtidos de forma ilícita, como por meio do tráfico de drogas, armas ou outras atividades criminosas, são transformados para parecerem legais.
Esse processo visa ocultar a origem criminosa do dinheiro, tornando-o aparentemente legítimo para que possa ser utilizado no sistema financeiro e na economia formal sem levantar suspeitas.
As demais alternativas não correspondem ao conceito de lavagem de dinheiro. Por exemplo, a alternativa a) fala sobre cálculo do Produto Interno Bruto, b) sobre balanços financeiros, c) sobre retirada de moeda falsa, e d) sobre depósitos sem intenção de investimento, que não definem lavagem de dinheiro.
Portanto, a alternativa e) é a correta, pois descreve com precisão o conceito de lavagem de dinheiro, conforme previsto na legislação brasileira, como a Lei nº 9.613/1998, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro e suas definições.
Esse processo visa ocultar a origem criminosa do dinheiro, tornando-o aparentemente legítimo para que possa ser utilizado no sistema financeiro e na economia formal sem levantar suspeitas.
As demais alternativas não correspondem ao conceito de lavagem de dinheiro. Por exemplo, a alternativa a) fala sobre cálculo do Produto Interno Bruto, b) sobre balanços financeiros, c) sobre retirada de moeda falsa, e d) sobre depósitos sem intenção de investimento, que não definem lavagem de dinheiro.
Portanto, a alternativa e) é a correta, pois descreve com precisão o conceito de lavagem de dinheiro, conforme previsto na legislação brasileira, como a Lei nº 9.613/1998, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro e suas definições.