A lavagem de dinheiro é configurada quando:

✂️ a) os recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.

✂️ b) a origem dos recursos é ilícita.

✂️ c) os administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.

✂️ d) todas as operações são denominadas em moeda.

✂️ e) há evasão fiscal.

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