Questões Legislação Federal Lei 9613 1998

Com relação aos delitos de preconceito e de lavagem de dinheiro e dos delitos contra o ...

Responda: Com relação aos delitos de preconceito e de lavagem de dinheiro e dos delitos contra o sistema financeiro nacional, julgue os próximos itens. Para a configuração do delito de lavagem de capitais, é...


1Q816727 | Legislação Federal, Lei 9613 1998, Advogado da União, AGU, CESPE CEBRASPE

Com relação aos delitos de preconceito e de lavagem de dinheiro e dos delitos contra o sistema financeiro nacional, julgue os próximos itens. Para a configuração do delito de lavagem de capitais, é necessário que o dinheiro, bens ou valores ocultados ou dissimulados sejam provenientes de outros ilícitos vinculados àquele.
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