QUESTÃO 39 ______________________ Quanto às ações de combate aos crimes de “lava...

Questão de Legislação Federal da banca IADES aplicada no concurso FUNPRESP (2014). Confira a resolução completa abaixo:

Q820047•
Legislação Federal•
Lei 12618 2012•
IADES•
FUNPRESP•
Analista Técnico

QUESTÃO 39 ______________________ Quanto às ações de combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, as entidades de previdência complementar deverão

manter cadastros e registros dos participantes durante o período mínimo de 20 anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação; prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente.

manter cadastro atualizado de todos os respectivos participantes no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

dar publicidade das operações de valores superiores a R$ 10.000,00, realizadas pela entidade.

adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações.

manter registro de todas as transações em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro.

Questões Relacionadas

Q822460•
Legislação Federal•
Lei 12618 2012•
IADES•
FUNPRESP•
Assistente Administrativo

A natureza pública das entidades fechadas, decorrente de sua instituição pela União como fundação, é também caracterizada pela

necessidade de realizar concurso público para a contratação de pessoal, mas não submetida à legislação sobre licitação.

necessidade de realizar licitações, mas não submetida a fazer concursos públicos.

personalidade de direito privado, a qual não necessita realizar concurso público nem se submeter à legislação de licitações.

personalidade de direito público, a qual necessita realizar as licitações e o concurso público para as respectivas contratações.

necessidade de realizar licitações e concurso público para as próprias contratações.

Q820500•
Legislação Federal•
Lei 12618 2012•
IADES•
FUNPRESP•
Assistente Administrativo

Assinale a alternativa que indica o documento destinado ao registro de ocorrência de infração praticada no âmbito do Regime da Previdência Complementar, operado pelas entidades fechadas de previdência complementar.

Auto de infração.

Decisão-notificação.

Denúncia administrativa.

Notificação.

Certificação de infração.

Q820342•
Legislação Federal•
Lei 12618 2012•
IADES•
FUNPRESP•
Analista Técnico

(*) O termo Funpresp-Exe, usado nas questões a seguir, refere-se à Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Exercutivo. Assinale a alternativa que apresenta a personalidade jurídica das entidades fechadas de previdência complementar, criadas pela União com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário.

Fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado.

Autarquia, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado.

Fundação, de natureza privada, com personalidade jurídica de direito público.

Autarquia, de natureza privada, com personalidade jurídica de direito privado.

Fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito público.

Notificações

Nada por aqui