A respeito da investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a se...

Questão de Direito Penal da banca CESPE CEBRASPE (2020). Confira a resolução completa abaixo:

Q856548•
Direito Penal•
Lei da Lavagem de Dinheiro Lei n 9613 de 1998•
CESPE CEBRASPE•
Polícia Civil SE•
2020

A respeito da investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.

A Convenção de Viena contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas é uma das normas que dão base legal à investigação financeira no Brasil.

Certo

Errado

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Q836316•
Direito Penal•
Lei da Lavagem de Dinheiro Lei n 9613 de 1998•
CESPE CEBRASPE•
Polícia Federal Delegado de Polícia Federal•
2021

Em relação ao disposto na Lei n.º 9.613/1998, que se refere à lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.

No que se refere ao investigado, a autoridade policial terá acesso a dados cadastrais relativos à qualificação pessoal, à filiação e ao endereço mantidos nos bancos de dados da justiça eleitoral, de empresas telefônicas, de instituições financeiras, de provedores de Internet e de administradoras de cartão de crédito, independentemente de autorização judicial.

Certo

Errado

Q836274•
Direito Penal•
Lei da Lavagem de Dinheiro Lei n 9613 de 1998•
CESPE CEBRASPE•
Polícia Federal Delegado de Polícia Federal•
2021

Em relação ao disposto na Lei n.º 9.613/1998, que se refere à lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.

Ouvido o Ministério Público, ordens de prisão ou medidas assecuratórias de bens poderão ser suspensas pelo juiz quando a execução imediata dessas ações puder comprometer as investigações.

Certo

Errado

Q857769•
Direito Penal•
Lei da Lavagem de Dinheiro Lei n 9613 de 1998•
CESPE CEBRASPE•
Polícia Civil SE•
2020

A respeito da investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.

Um processo financeiro que tenha por objetivo desvincular determinado montante em dinheiro de sua operação de origem constitui lavagem de dinheiro, ainda que os recursos tenham sido obtidos licitamente.

Certo

Errado

Q856548•Direito Penal•Lei da Lavagem de Dinheiro Lei n 9613 de 1998•CESPE CEBRASPE•Polícia Civil SE•2020

Q856548•
Direito Penal•
Lei da Lavagem de Dinheiro Lei n 9613 de 1998•
CESPE CEBRASPE•
Polícia Civil SE•
2020