Questões Direito Penal Lei da Lavagem de Dinheiro Lei n 9613 de 1998

A respeito da investigação dos crimes de lavagem de din...

Responda: A respeito da investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.Um processo financeiro que tenha por objeti...


1Q857769 | Direito Penal, Lei da Lavagem de Dinheiro Lei n 9613 de 1998, Polícia Civil SE, CESPE CEBRASPE, 2020

A respeito da investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.

Um processo financeiro que tenha por objetivo desvincular determinado montante em dinheiro de sua operação de origem constitui lavagem de dinheiro, ainda que os recursos tenham sido obtidos licitamente.

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