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Utilizada pelas organizações criminosas globais, a lavagem de dinheiro tem por objetivo...

Responda: Utilizada pelas organizações criminosas globais, a lavagem de dinheiro tem por objetivo dar aparência legal aos ganhos obtidos por meios ilícitos.

1Q9437 | Conhecimentos Gerais e Atualidades, Atualidades, Técnico em Regulação, ANTAQ, CESPE CEBRASPE

Texto associado.

A Polícia Federal desferiu um dos maiores golpes na
história do tráfico de drogas sintéticas no Rio, cuja característica
é muito distinta do praticado nos morros da cidade. Os policiais
cumpriram mandados de prisão por todo o país - só no Rio
foram utilizados 22 agentes e presas 42 pessoas, a maioria jovens
de classe média alta moradores da Zona Sul. Eles utilizavam um
esquema de mulas (pessoas usadas para transportar a droga), que
levavam cocaína para o exterior e traziam ecstasy, LSD e haxixe.
As operações se estenderam por Brasília, Paraná, Santa Catarina,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia e Pernambuco.

Jornal do Brasil, 12/2/2009, p. A2 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a importância e as ramificações do tema nele abordado, julgue os itens seguintes.

Utilizada pelas organizações criminosas globais, a lavagem de dinheiro tem por objetivo dar aparência legal aos ganhos obtidos por meios ilícitos.

✂️ a) Certo
✂️ b) Errado

💬 Comentários

Confira os comentários sobre esta questão.

Por Marcos de Castro em 31/12/1969 21:00:00

Gabarito: a) A lavagem de dinheiro é um processo pelo qual os recursos obtidos por meio de atividades ilícitas são transformados para parecerem legais. Isso é feito para ocultar a origem criminosa do dinheiro, permitindo que ele seja utilizado no sistema financeiro formal sem levantar suspeitas.

Organizações criminosas globais utilizam essa prática para integrar os ganhos ilegais na economia legítima, dificultando a investigação e o rastreamento das atividades criminosas.

A definição e o combate à lavagem de dinheiro estão previstos na Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Portanto, a afirmativa está correta, pois descreve exatamente o objetivo da lavagem de dinheiro.

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