Questões de COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras com Gabarito (Comentado)

2Q224079 | Conhecimentos Bancários, COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Procurador, BACEN, CESPE CEBRASPE

Em relação às regras jurídicas do sigilo das operações de instituições financeiras e às relativas ao cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, assinale a opção correta.

✂️ a) Um agente fiscal de município não está habilitado legalmente a examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras.
✂️ b) A CVM, em processo administrativo, tem legitimidade para solicitar ao Poder Judiciário o levantamento do sigilo, nas instituições financeiras, de informações e documentos relativos a bens, direitos e obrigações de pessoa física ou jurídica submetida ao seu poder disciplinar.
✂️ c) Não se tem acatado, na jurisprudência do STF, a quebra de sigilo financeiro para prestação de informações a comissão parlamentar de inquérito do Poder Legislativo estadual.
✂️ d) Cabe ao BACEN, por meio de sistema próprio, centralizar as informações do CADIN, bem como expedir orientações de natureza normativa sobre inclusões e exclusões no referido cadastro.
✂️ e) Se uma pessoa jurídica não tem registro no CADIN, está reconhecida a regularidade de sua situação, razão pela qual será, em qualquer hipótese, indevida a cobrança de documentos comprobatórios adicionais.

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1Q202816 | Conhecimentos Bancários, COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Escriturário, Banco do Brasil, BB

2Q224079 | Conhecimentos Bancários, COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Procurador, BACEN, CESPE CEBRASPE