Questões de Concursos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

1 Q21875 | Conhecimentos Específicos, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Técnico Bancário, BANESE, CESPE CEBRASPE

Texto associado.

Com a globalização e a evolução da tecnologia, aumentaram as tentativas de fraudes contra o sistema financeiro. Os bancos têm trabalhado incessantemente na tentativa de barrar os hackers e os estelionatários. Diante dessa realidade, julgue os itens seguintes.

Nas operações de desconto bancário, alguns fraudadores, no ímpeto de obter dinheiro facilmente, emitem duplicata que não corresponde à mercadoria realmente vendida. Essa espécie de fraude é conhecida como duplicata simulada.

Certo
Errado

2 Q21876 | Conhecimentos Específicos, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Técnico Bancário, BANESE, CESPE CEBRASPE

Texto associado.

O ato de frustrar desmotivadamente o pagamento de um cheque emitido também é considerado uma fraude no pagamento por meio de cheque.

Certo
Errado

3 Q21877 | Conhecimentos Específicos, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Técnico Bancário, BANESE, CESPE CEBRASPE

Texto associado.

Como uma das formas de barrar as fraudes financeiras, entre as competências do Conselho Monetário Nacional (CMN), está a determinação de percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas.

Certo
Errado