Início Questões de Concursos Crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens Resolva questões de Crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens comentadas com gabarito, online ou em PDF, revisando rapidamente e fixando o conteúdo de forma prática. Crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens Ordenar por: Mais populares Mais recentes Mais comentadas Filtrar questões: Exibir todas as questões Exibir questões resolvidas Excluir questões resolvidas Exibir questões que errei Filtrar 1Q201090 | Conhecimentos Bancários, Crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, Escriturário, Banco do Brasil, FCCDepósitos bancários, em espécie ou em cheques de viagem, de valores individuais não significativos, realizados de maneira que o total de cada depósito não seja elevado, mas que no conjunto se torne significativo, podem configurar indício de ocorrência de ✂️ a) crime contra a administração privada. ✂️ b) fraude cambial. ✂️ c) fraude contábil. ✂️ d) crime de lavagem de dinheiro. ✂️ e) fraude fiscal. Resolver questão 🗨️ Comentários 1 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 2Q203723 | Conhecimentos Bancários, Crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, Escriturário, Banco do Brasil, FCCOs profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro ✂️ a) dependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). ✂️ b) precisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil. ✂️ c) não incluem as transações no mercado à vista de ações. ✂️ d) devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes. ✂️ e) devem ser comunicadas antecipadamente ao cliente. Resolver questão 🗨️ Comentários 1 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 🖨️ Baixar PDF
1Q201090 | Conhecimentos Bancários, Crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, Escriturário, Banco do Brasil, FCCDepósitos bancários, em espécie ou em cheques de viagem, de valores individuais não significativos, realizados de maneira que o total de cada depósito não seja elevado, mas que no conjunto se torne significativo, podem configurar indício de ocorrência de ✂️ a) crime contra a administração privada. ✂️ b) fraude cambial. ✂️ c) fraude contábil. ✂️ d) crime de lavagem de dinheiro. ✂️ e) fraude fiscal. Resolver questão 🗨️ Comentários 1 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
2Q203723 | Conhecimentos Bancários, Crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, Escriturário, Banco do Brasil, FCCOs profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro ✂️ a) dependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). ✂️ b) precisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil. ✂️ c) não incluem as transações no mercado à vista de ações. ✂️ d) devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes. ✂️ e) devem ser comunicadas antecipadamente ao cliente. Resolver questão 🗨️ Comentários 1 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro