Início Questões de Concursos Legislação Específica e Legislação Bancária Resolva questões de Legislação Específica e Legislação Bancária comentadas com gabarito, online ou em PDF, revisando rapidamente e fixando o conteúdo de forma prática. Legislação Específica e Legislação Bancária Ordenar por: Mais populares Mais recentes Mais comentadas Filtrar questões: Exibir todas as questões Exibir questões resolvidas Excluir questões resolvidas Exibir questões que errei Filtrar 1Q202268 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, CESGRANRIOA lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei nº 9.613/1998, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem ✂️ a) identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado. ✂️ b) identificar as cédulas de dinheiro, mantendo seu registro atualizado. ✂️ c) instalar portas eletrônicas com detector de metais. ✂️ d) instalar câmeras nos caixas eletrônicos. ✂️ e) proibir o uso de telefone celular nas agências bancárias. Resolver questão 🗨️ Comentários 1 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 2Q202396 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, FCCO crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes: ✂️ a) cobrança, conversão e destinação. ✂️ b) colocação, ocultação e integração. ✂️ c) contratação, registro e utilização. ✂️ d) exportação, tributação e distribuição. ✂️ e) aplicação, valorização e resgate. Resolver questão 🗨️ Comentários 1 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 3Q204484 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, CESGRANRIOA Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão ✂️ a) instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras. ✂️ b) identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes. ✂️ c) verificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira, caso haja a positivação dessa consulta. ✂️ d) comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que estes sofrerão, caso continuem com a prática criminosa. ✂️ e) registrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil a lista dos possíveis criminosos, com a descrição das operações realizadas. Resolver questão 🗨️ Comentários 1 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 4Q243896 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Técnico Bancário, Caixa Econômica Federal, CESPE CEBRASPEAcerca do cartão do cidadão, assinale a opção correta. ✂️ a) O cartão do cidadão é sempre enviado para a residência do titular. ✂️ b) O cartão do cidadão é regularmente emitido em alto relevo, de forma a facilitar a leitura no equipamento apropriado. ✂️ c) O cartão do cidadão é gerado somente após solicitação do cidadão interessado. ✂️ d) O cartão do cidadão é emitido apenas para titular de NIS ativo. ✂️ e) A emissão do cartão do cidadão para indivíduos com mais de quatorze e menos de dezoito anos de idade condiciona-se à presença do responsável legal pelo menor. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 🖨️ Baixar PDF
1Q202268 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, CESGRANRIOA lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei nº 9.613/1998, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem ✂️ a) identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado. ✂️ b) identificar as cédulas de dinheiro, mantendo seu registro atualizado. ✂️ c) instalar portas eletrônicas com detector de metais. ✂️ d) instalar câmeras nos caixas eletrônicos. ✂️ e) proibir o uso de telefone celular nas agências bancárias. Resolver questão 🗨️ Comentários 1 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
2Q202396 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, FCCO crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes: ✂️ a) cobrança, conversão e destinação. ✂️ b) colocação, ocultação e integração. ✂️ c) contratação, registro e utilização. ✂️ d) exportação, tributação e distribuição. ✂️ e) aplicação, valorização e resgate. Resolver questão 🗨️ Comentários 1 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
3Q204484 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, CESGRANRIOA Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão ✂️ a) instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras. ✂️ b) identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes. ✂️ c) verificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira, caso haja a positivação dessa consulta. ✂️ d) comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que estes sofrerão, caso continuem com a prática criminosa. ✂️ e) registrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil a lista dos possíveis criminosos, com a descrição das operações realizadas. Resolver questão 🗨️ Comentários 1 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
4Q243896 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Técnico Bancário, Caixa Econômica Federal, CESPE CEBRASPEAcerca do cartão do cidadão, assinale a opção correta. ✂️ a) O cartão do cidadão é sempre enviado para a residência do titular. ✂️ b) O cartão do cidadão é regularmente emitido em alto relevo, de forma a facilitar a leitura no equipamento apropriado. ✂️ c) O cartão do cidadão é gerado somente após solicitação do cidadão interessado. ✂️ d) O cartão do cidadão é emitido apenas para titular de NIS ativo. ✂️ e) A emissão do cartão do cidadão para indivíduos com mais de quatorze e menos de dezoito anos de idade condiciona-se à presença do responsável legal pelo menor. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro