Questões de Legislação Específica e Legislação Bancária com Gabarito (Comentado)

1Q202268 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, CESGRANRIO

A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas.

Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei nº 9.613/1998, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem

✂️ a) identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado.
✂️ b) identificar as cédulas de dinheiro, mantendo seu registro atualizado.
✂️ c) instalar portas eletrônicas com detector de metais.
✂️ d) instalar câmeras nos caixas eletrônicos.
✂️ e) proibir o uso de telefone celular nas agências bancárias.

2Q202396 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, FCC

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes:

✂️ a) cobrança, conversão e destinação.
✂️ b) colocação, ocultação e integração.
✂️ c) contratação, registro e utilização.
✂️ d) exportação, tributação e distribuição.
✂️ e) aplicação, valorização e resgate.

3Q204484 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, CESGRANRIO

A Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão

✂️ a) instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras.
✂️ b) identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes.
✂️ c) verificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira, caso haja a positivação dessa consulta.
✂️ d) comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que estes sofrerão, caso continuem com a prática criminosa.
✂️ e) registrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil a lista dos possíveis criminosos, com a descrição das operações realizadas.

4Q243896 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Técnico Bancário, Caixa Econômica Federal, CESPE CEBRASPE

Acerca do cartão do cidadão, assinale a opção correta.

✂️ a) O cartão do cidadão é sempre enviado para a residência do titular.
✂️ b) O cartão do cidadão é regularmente emitido em alto relevo, de forma a facilitar a leitura no equipamento apropriado.
✂️ c) O cartão do cidadão é gerado somente após solicitação do cidadão interessado.
✂️ d) O cartão do cidadão é emitido apenas para titular de NIS ativo.
✂️ e) A emissão do cartão do cidadão para indivíduos com mais de quatorze e menos de dezoito anos de idade condiciona-se à presença do responsável legal pelo menor.

Questões de Concursos Legislação Específica e Legislação Bancária

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1Q202268 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, CESGRANRIO

2Q202396 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, FCC

3Q204484 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, CESGRANRIO

4Q243896 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Técnico Bancário, Caixa Econômica Federal, CESPE CEBRASPE