Questões Direito Penal Lei da Lavagem de Dinheiro Lei n 9613 de 1998

A respeito da investigação dos crimes de lavagem de din...

Responda: A respeito da investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.Um processo financeiro que tenha por objeti...


Q857769 | Direito Penal, Lei da Lavagem de Dinheiro Lei n 9613 de 1998, PC SE Delegado de Polícia Curso de Instrução, CESPE CEBRASPE, 2020

A respeito da investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir.

Um processo financeiro que tenha por objetivo desvincular determinado montante em dinheiro de sua operação de origem constitui lavagem de dinheiro, ainda que os recursos tenham sido obtidos licitamente.

fred queiroz vieira junior
Por fred queiroz vieira junior em 30/09/2024 19:35:09
gab e
comentário da professora:


"Caso os recursos tenham sido obtidos licitamente e o agente realize processo financeiro para desvincular tais valores de sua operação de origem, inexistirá o crime antecedente, não podendo, portanto, se configurar o crime de lavagem de dinheiro."


Bem simples e bem explicado.

PC PA, estou chegando!!!
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