Questões de COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras para Concursos com Gabarito

2 Q224079 | Conhecimentos Bancários, COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Procurador, BACEN, CESPE CEBRASPE

Em relação às regras jurídicas do sigilo das operações de instituições financeiras e às relativas ao cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, assinale a opção correta.

a) Um agente fiscal de município não está habilitado legalmente a examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras.
b) A CVM, em processo administrativo, tem legitimidade para solicitar ao Poder Judiciário o levantamento do sigilo, nas instituições financeiras, de informações e documentos relativos a bens, direitos e obrigações de pessoa física ou jurídica submetida ao seu poder disciplinar.
c) Não se tem acatado, na jurisprudência do STF, a quebra de sigilo financeiro para prestação de informações a comissão parlamentar de inquérito do Poder Legislativo estadual.
d) Cabe ao BACEN, por meio de sistema próprio, centralizar as informações do CADIN, bem como expedir orientações de natureza normativa sobre inclusões e exclusões no referido cadastro.
e) Se uma pessoa jurídica não tem registro no CADIN, está reconhecida a regularidade de sua situação, razão pela qual será, em qualquer hipótese, indevida a cobrança de documentos comprobatórios adicionais.

Questões de Concursos: COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras

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1 Q202816 | Conhecimentos Bancários, COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Escriturário, Banco do Brasil, BB

2 Q224079 | Conhecimentos Bancários, COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Procurador, BACEN, CESPE CEBRASPE