Ao receber o representante legal de empresa comercial para abertura de conta em instituição financeira, o funcionário de determinada agência bancária demandou a apresentação de vários documentos, esclarecendo que suas exigências baseavam-se em normas do Conselho Monetário Nacional (CMN). Nessa situação, de acordo com as normas do CMN, para a abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos, é necessário apresentar
✂️ a) o histórico dos últimos cinco anos das alterações no controle da empresa. ✂️ b) a prova documental do domicílio de advogado com poderes para receber citações e intimações em nome da empresa. ✂️ c) os documentos que qualifiquem e autorizem os representantes, mandatários ou prepostos da empresa a movimentar a conta. ✂️ d) a indicação das demais instituições financeiras com as quais a empresa mantém relacionamento na mesma localidade. ✂️ e) a identificação (nome completo, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, sexo, estado civil, nome do cônjuge, se casado, profissão, documento de identificação e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas) de todos os integrantes do conselho fiscal.