Questão de Conhecimentos Bancários

Question

Um Administrador apresentou à alta administração de uma agência de fomento o projeto de contratar uma empresa terceirizada, sediada no exterior, para assumir integralmente a realização da análise das operações e situações suspeitas de lavagem de dinheiro, visando à redução de custos estruturais. Cauteloso com a regulação aplicável, o colegiado exigiu um parecer técnico prévio. De acordo com as disposições normativas que regulam a prevenção à utilização do sistema financeiro para ilícitos, o referido parecer técnico conclui CORRETAMENTE que a pretendida medida é:

Gabarite Questões · Accepted Answer

A) Expressamente vedada, mas a restrição não impede a
contratação de terceiros para prestar serviços
auxiliares à análise.

Gabarite Questões · Answer

B) Legalmente admitida, desde que a empresa
estrangeira contratada possua autorização de
autoridade supervisora equivalente.

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C) Permitida apenas se o núcleo decisório for mantido
no País, sendo expressamente proibida a remessa de
dados ao exterior.

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D) Vedada de maneira absoluta, o que impede inclusive
a admissão de serviços terceirizados de natureza
puramente auxiliar.

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E) Autorizada mediante prévia comunicação ao
Conselho de Controle de Atividades Financeiras para
monitoramento da operação.

Um Administrador apresentou à alta administração de uma agência de fomento o ...

Um Administrador apresentou à alta administração de uma agência de fomento o projeto de contratar uma empresa terceirizada, sediada no exterior, para assumir integralmente a realização da análise d...

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