Antes da existência desse cadastro, havia dificuldade em identificar conta...

Antes da existência desse cadastro, havia dificuldade em identificar contas de depósitos e ativos mantidos no SFN por pessoas físicas e jurídicas, o que dificultava investigações e ações destina...


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O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)
é um sistema informatizado, centralizado no BACEN, que
permite indicar onde os clientes de instituições financeiras
mantêm bens, direitos e valores, diretamente ou por seus
representantes legais e procuradores. No que se refere ao CCS,
julgue os itens a seguir.

Antes da existência desse cadastro, havia dificuldade em identificar contas de depósitos e ativos mantidos no SFN por pessoas físicas e jurídicas, o que dificultava investigações e ações destinadas a combater a criminalidade.

Analisando...
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  • Equipe Gabarite
    Equipe Gabarite EQUIPE
    14/11/2025 • 18:17
    Gabarito: a)

    Antes do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), realmente existia uma dificuldade grande para identificar todas as contas e ativos que uma pessoa física ou jurídica possuía dentro do Sistema Financeiro Nacional. Isso complicava muito as investigações, especialmente aquelas relacionadas ao combate à criminalidade, como lavagem de dinheiro e fraudes. O CCS veio justamente para centralizar essas informações e facilitar o trabalho das autoridades e instituições financeiras. Por isso, a afirmativa está correta.
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