Depósitos bancários, em espécie ou em cheques de viagem, de valores individuais não ...

Gabarito: d)

Depósitos bancários, em espécie ou em cheques de viagem, de valores individuais não significativos, realizados de maneira que o total de cada depósito não seja elevado, mas que no conjunto se torne significativo, podem configurar indício de ocorrência de crime de lavagem de dinheiro.

A lavagem de dinheiro é um crime que consiste em dar aparência de legalidade a recursos de origem ilícita. Nesse caso, os depósitos fracionados e não significativos podem ser uma forma de tentar ocultar a origem criminosa do dinheiro, tornando mais difícil rastrear sua procedência.

Portanto, é importante estar atento a esse tipo de movimentação financeira, pois pode ser um indício de prática de lavagem de dinheiro, o que é crime previsto na Lei nº 9.613/1998.