David Castilho
31/12/1969 • 21:00
Gabarito: a)
A Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro, determina que as instituições financeiras devem adotar medidas de prevenção e combate a esse tipo de crime. Uma das ações exigidas pela lei é a identificação dos clientes e a manutenção do cadastro atualizado.
Essa medida é fundamental para que as instituições financeiras possam conhecer seus clientes, verificar a origem dos recursos movimentados e identificar possíveis operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Dessa forma, a identificação dos clientes e a atualização do cadastro são importantes ferramentas no combate a esse tipo de crime, contribuindo para a segurança do sistema financeiro e para a prevenção de atividades ilícitas.
A Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro, determina que as instituições financeiras devem adotar medidas de prevenção e combate a esse tipo de crime. Uma das ações exigidas pela lei é a identificação dos clientes e a manutenção do cadastro atualizado.
Essa medida é fundamental para que as instituições financeiras possam conhecer seus clientes, verificar a origem dos recursos movimentados e identificar possíveis operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Dessa forma, a identificação dos clientes e a atualização do cadastro são importantes ferramentas no combate a esse tipo de crime, contribuindo para a segurança do sistema financeiro e para a prevenção de atividades ilícitas.