Questões Conhecimentos Bancários Legislação Específica e Legislação Bancária

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais o...

Responda: O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recurs...

1Q202396 | Conhecimentos Bancários, Legislação Específica e Legislação Bancária, Escriturário, Banco do Brasil, FCC

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes:

✂️ a) cobrança, conversão e destinação.
✂️ b) colocação, ocultação e integração.
✂️ c) contratação, registro e utilização.
✂️ d) exportação, tributação e distribuição.
✂️ e) aplicação, valorização e resgate.

💬 Comentários

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Por Rodrigo Ferreira em 31/12/1969 21:00:00

Gabarito: b)

O crime de lavagem de dinheiro é tradicionalmente dividido em três fases: colocação, ocultação e integração. Na colocação, o dinheiro ilícito é inserido no sistema financeiro; na ocultação, busca-se dificultar o rastreamento da origem dos recursos; e na integração, os valores já "limpos" são incorporados à economia formal. As outras alternativas não correspondem a essas etapas específicas do processo de lavagem de dinheiro.

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