O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras comp...

O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão

autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio.

julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores.

identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo lavagem de dinheiro.

prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

discriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas em lei.

O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal...

Q202816•
Conhecimentos Bancários•
COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras•
BB•
Banco do Brasil•
Escriturário

Q202816•Conhecimentos Bancários•COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras•BB•Banco do Brasil•Escriturário

Q202816•
Conhecimentos Bancários•
COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras•
BB•
Banco do Brasil•
Escriturário