O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápid...

O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar as suas atuaç...

Q203130 • Conhecimentos Bancários • CESGRANRIO • Banco do Brasil • Escriturário

O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar as suas atuações originariamente ilícitas.
De acordo com a Lei Federal n 9.613/1998, o crime de lavagem, atualmente, caracteriza–se, entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como

a) infrações administrativas
b) infrações penais
c) multas mobiliárias
d) sanções do Banco Central
e) ilícitos civis

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Veja comentários detalhados e resoluções exclusivas para entender o gabarito desta questão.

David Castilho
31/12/1969 • 21:00

Gabarito: b)

De acordo com a Lei Federal nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro, o crime de lavagem de dinheiro atualmente caracteriza-se, entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como infrações penais.

A lavagem de dinheiro é um crime que consiste em dar aparência de legalidade a valores obtidos de forma ilícita, de modo a dificultar a identificação da origem criminosa desses recursos. É uma prática comum de organizações criminosas que buscam legitimar o dinheiro proveniente de atividades ilegais, como tráfico de drogas, corrupção, entre outros.

Portanto, a lavagem de dinheiro está diretamente relacionada a infrações penais, sendo fundamental para o combate a esse crime a identificação e punição dos envolvidos nesse tipo de atividade ilícita.

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