Questões Conhecimentos Bancários Crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens
Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações qu...
Responda: Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro
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Por Camila Duarte em 31/12/1969 21:00:00
Gabarito: d)
A questão aborda a Lei de Lavagem de Dinheiro, que no Brasil é regulamentada pela Lei nº 9.613/1998. De acordo com essa lei, as operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes de lavagem de dinheiro devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes.
Portanto, é fundamental que os profissionais e instituições financeiras estejam atentos a essas operações e ajam de acordo com a legislação vigente, comunicando as autoridades competentes dentro do prazo estabelecido pela lei.
A questão aborda a Lei de Lavagem de Dinheiro, que no Brasil é regulamentada pela Lei nº 9.613/1998. De acordo com essa lei, as operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes de lavagem de dinheiro devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes.
Portanto, é fundamental que os profissionais e instituições financeiras estejam atentos a essas operações e ajam de acordo com a legislação vigente, comunicando as autoridades competentes dentro do prazo estabelecido pela lei.
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