David Castilho
EQUIPE
17/01/2025 • 17:59
Gabarito: b)
A Lei nº 9.613/1998, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, estabelece a obrigatoriedade das instituições financeiras adotarem medidas de prevenção a tais crimes. Dentre essas medidas, está a necessidade de identificar os clientes e manter seus cadastros atualizados de acordo com as instruções das autoridades competentes.
Essa medida visa principalmente a evitar que recursos provenientes de atividades ilícitas sejam inseridos no sistema financeiro, garantindo maior transparência e segurança nas transações. Portanto, a alternativa correta é a letra b).
A Lei nº 9.613/1998, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, estabelece a obrigatoriedade das instituições financeiras adotarem medidas de prevenção a tais crimes. Dentre essas medidas, está a necessidade de identificar os clientes e manter seus cadastros atualizados de acordo com as instruções das autoridades competentes.
Essa medida visa principalmente a evitar que recursos provenientes de atividades ilícitas sejam inseridos no sistema financeiro, garantindo maior transparência e segurança nas transações. Portanto, a alternativa correta é a letra b).