Questões Conhecimentos Bancários

Sr. X é gerente de uma agência bancária. Ele recebe o cliente, Sr. W, conhecido empresá...

Responda: Sr. X é gerente de uma agência bancária. Ele recebe o cliente, Sr. W, conhecido empresário do ramo da constru- ção civil, com inúmeras aplicações financeiras na agência. Com o passar do tempo, gere...


Q22155 | Conhecimentos Bancários, Escriturário, Banco do Brasil, CESGRANRIO

Sr. X é gerente de uma agência bancária. Ele recebe o cliente, Sr. W, conhecido empresário do ramo da constru- ção civil, com inúmeras aplicações financeiras na agência. Com o passar do tempo, gerente e cliente tornam-se amigos e confidentes. Em determinado dia, o empresário lhe confidencia ter recebido uma proposta de um conhecido para legalizar valores que ele recebia, sem declarar à Receita Federal, e que adviriam de atividades não autorizadas pela lei.

Diante desse fato, o gerente adverte seu cliente de que, caso acolhesse a proposta, estaria realizando, em termos de lavagem de dinheiro, o que caracteriza a etapa de

💬 Comentários

Confira os comentários sobre esta questão.
Usuário
Por anderson silva em 31/12/1969 21:00:00
cultação : o grande objetivo e dificultar o rastreamento do dinheiro.

integração : os bens voltam para a a economia como uma origem aparentemente legal

Como o cara ainda quer começar a lavar na questão seria a ocultação
⚠️ Clique para ver os comentários

Visualize os comentários desta questão clicando no botão abaixo

Ver comentários
Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para aprimorar sua experiência de navegação. Política de Privacidade.