Depósitos bancários, em espécie ou em cheques de viagem, de valores individuais não significativos, realizados de maneira que o total de cada depósito não seja elevado, mas que no conjunto se torne significativo, podem configurar indício de ocorrência de A) crime contra a administração privada. B) fraude cambial. C) fraude contábil. D) crime de lavagem de dinheiro. E) fraude fiscal.

D) crime de lavagem de dinheiro.

Depósitos bancários, em espécie ou em cheques de viagem, de valore...

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