A Lei no 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultaç...

Gabarito: c)

A Lei no 9.613/1998, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, estabelece que as instituições financeiras devem adotar mecanismos de prevenção, como a identificação de clientes e a manutenção de cadastros atualizados conforme as instruções das autoridades competentes.

Essa medida é fundamental para que as instituições financeiras possam conhecer seus clientes, monitorar suas transações e, assim, identificar possíveis atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. Manter os cadastros atualizados também ajuda na rastreabilidade das operações financeiras e na colaboração com as autoridades competentes em investigações relacionadas a esses crimes.