Ao receber o representante legal de empresa comercial para abertura de conta em instituição financeira, o funcionário de determinada agência bancária demandou a apresentação de vários documentos, esclarecendo que suas exigências baseavam-se em normas do Conselho Monetário Nacional (CMN). Nessa situação, de acordo com as normas do CMN, para a abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos, é necessário apresentar A) o histórico dos últimos cinco anos das alterações no controle da empresa. B) a prova documental do domicílio de advogado com poderes para receber citações e intimações em nome da empresa. C) os documentos que qualifiquem e autorizem os representantes, mandatários ou prepostos da empresa a movimentar a conta. D) a indicação das demais instituições financeiras com as quais a empresa mantém relacionamento na mesma localidade. E) a identificação (nome completo, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, sexo, estado civil, nome do cônjuge, se casado, profissão, documento de identificação e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas) de todos os integrantes do conselho fiscal.

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1Q725721 | Conhecimentos Bancários, Conselho Monetário Nacional CMN, Técnico Bancário, Caixa Econômica Federal, CESPE CEBRASPE

Ao receber o representante legal de empresa comercial para abertura de conta em instituição financeira, o funcionário de determinada agência bancária demandou a apresentação de vários documentos, esclarecendo que suas exigências baseavam-se em normas do Conselho Monetário Nacional (CMN). Nessa situação, de acordo com as normas do CMN, para a abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos, é necessário apresentar

✂️ a) o histórico dos últimos cinco anos das alterações no controle da empresa.
✂️ b) a prova documental do domicílio de advogado com poderes para receber citações e intimações em nome da empresa.
✂️ c) os documentos que qualifiquem e autorizem os representantes, mandatários ou prepostos da empresa a movimentar a conta.
✂️ d) a indicação das demais instituições financeiras com as quais a empresa mantém relacionamento na mesma localidade.
✂️ e) a identificação (nome completo, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, sexo, estado civil, nome do cônjuge, se casado, profissão, documento de identificação e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas) de todos os integrantes do conselho fiscal.

💬 Comentários

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Por Marcos de Castro em 31/12/1969 21:00:00

Gabarito: c)

De acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) para a abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos, é necessário apresentar os documentos que qualifiquem e autorizem os representantes, mandatários ou prepostos da empresa a movimentar a conta. Isso significa que a empresa deve apresentar a documentação que comprove a legitimidade e autorização dos responsáveis pela movimentação da conta bancária em nome da empresa.

Essa exigência tem como objetivo garantir a segurança das transações financeiras e evitar possíveis fraudes, assegurando que apenas pessoas devidamente autorizadas possam movimentar os recursos da empresa.

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