Questões Conhecimentos Bancários

Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime...

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1Q726686 | Conhecimentos Bancários, Técnico Bancário, BASA AM, CESPE CEBRASPE

Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem.

A etapa da lavagem de dinheiro denominada integração corresponde à introdução de dinheiro oriundo de atividades ilícitas no sistema econômico, por intermédio, por exemplo, de depósitos e compra de bens.

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