Simulados Legislação Federal Lei n9.613

Técnico Bancário - Legislação Federal - Lei n9.613 - Banco da Amazônia

Simulado com questões de prova: Técnico Bancário - Legislação Federal - Lei n9.613 - Banco da Amazônia. Resolva online grátis, confira o gabarito e baixe o PDF!

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1Q241255 | Legislação Federal, Lei n9613, Técnico Bancário, Banco da Amazônia, CESPE CEBRASPE

Considerando o disposto na Lei n.º 9.613/1998, nas Resoluções n.º 3.224/2004 e n.º 3.844/2010 e nas Cartas-Circulares do BACEN n.º 3.442/2010 e n.º 3.542/2012, julgue os itens seguintes.


A pena para o crime consistente em ocultar ou dissimular a natureza de bens, direitos ou valores provenientes de crime consiste no pagamento de multa sem pena de reclusão.

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2Q241766 | Legislação Federal, Lei n9613, Técnico Bancário, Banco da Amazônia, CESPE CEBRASPE

Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem.


A etapa da lavagem de dinheiro denominada integração corresponde à introdução de dinheiro oriundo de atividades ilícitas no sistema econômico, por intermédio, por exemplo, de depósitos e compra de bens.

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3Q242073 | Legislação Federal, Lei n9613, Técnico Bancário, Banco da Amazônia, CESPE CEBRASPE

Considerando o disposto na Lei n.º 9.613/1998, nas Resoluções n.º 3.224/2004 e n.º 3.844/2010 e nas Cartas-Circulares do BACEN n.º 3.442/2010 e n.º 3.542/2012, julgue os itens seguintes.


A Carta-Circular n.º 3.442 divulga as operações que configuram indícios dos crimes de lavagem ou ocultação de bens.

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4Q242189 | Legislação Federal, Lei n9613, Técnico Bancário, Banco da Amazônia, CESPE CEBRASPE

Considerando o disposto na Lei n.º 9.613/1998, nas Resoluções n.º 3.224/2004 e n.º 3.844/2010 e nas Cartas-Circulares do BACEN n.º 3.442/2010 e n.º 3.542/2012, julgue os itens seguintes.


O Conselho de Controle de Atividades Financeiras foi criado pela Lei n.º 9.613.

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5Q243620 | Legislação Federal, Lei n9613, Técnico Bancário, Banco da Amazônia, CESPE CEBRASPE

Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem.


Uma das maneiras de prevenir a prática do crime de lavagem de dinheiro consiste em manter atualizados os dados cadastrais dos clientes, utilizando, quando o caso assim o exigir, a expressão pessoas politicamente expostas para identificar determinados clientes.

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6Q243985 | Legislação Federal, Lei n9613, Técnico Bancário, Banco da Amazônia, CESPE CEBRASPE

Considerando o disposto na Lei n.º 9.613/1998, nas Resoluções n.º 3.224/2004 e n.º 3.844/2010 e nas Cartas-Circulares do BACEN n.º 3.442/2010 e n.º 3.542/2012, julgue os itens seguintes.


A Resolução n.º 3.844 dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como sobre a prevenção de utilização do sistema financeiro para a prática de ilícitos.

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7Q244425 | Legislação Federal, Lei n9613, Técnico Bancário, Banco da Amazônia, CESPE CEBRASPE

Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem.


A expressão lavagem de dinheiro surgiu nos Estados Unidos da América e era usada para se referir a uma rede de lavanderias usadas para facilitar a colocação em circulação de dinheiro oriundo de operações ilícitas.

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8Q244557 | Legislação Federal, Lei n9613, Técnico Bancário, Banco da Amazônia, CESPE CEBRASPE

Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem.


É essencial que as instituições financeiras conheçam as pessoas com as quais se relacionam, de forma a evitar a realização de operações com pessoas físicas e jurídicas que visem praticar lavagem de dinheiro.

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