Por Matheus Fernandes em 10/01/2025 07:38:40🎓 Equipe Gabarite
Gabarito: e)
A expressão "lavagem de dinheiro" refere-se ao processo que tem por objetivo tornar legal dinheiro de origem duvidosa ou de difícil explicação, como por exemplo, o oriundo do tráfico de armas e de drogas ilícitas.
Esse processo envolve uma série de operações financeiras que buscam ocultar a origem ilícita dos recursos, tornando-os aparentemente legítimos. É uma prática criminosa que envolve diversas etapas, tais como a colocação, a ocultação e a integração do dinheiro sujo na economia formal.
A lavagem de dinheiro é considerada crime em diversos países e é combatida por meio de leis específicas, como no Brasil, a Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro.
A expressão "lavagem de dinheiro" refere-se ao processo que tem por objetivo tornar legal dinheiro de origem duvidosa ou de difícil explicação, como por exemplo, o oriundo do tráfico de armas e de drogas ilícitas.
Esse processo envolve uma série de operações financeiras que buscam ocultar a origem ilícita dos recursos, tornando-os aparentemente legítimos. É uma prática criminosa que envolve diversas etapas, tais como a colocação, a ocultação e a integração do dinheiro sujo na economia formal.
A lavagem de dinheiro é considerada crime em diversos países e é combatida por meio de leis específicas, como no Brasil, a Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro.